临时股东大会相关 - 临时股东大会于2025年12月19日上午十时在江苏泰州召开[4][21][40] - 股东需不迟于2025年12月18日上午十时交回代表委任表格[5][42] - 2025年12月16日至19日暂停办理H股股份过户登记，H股股东填妥过户文件及股票须于12月15日下午四时三十分前送达指定登记处[41] - 临时股东大会将审议取消监事会、修订公司章程及其附件等六项决议[19][21] 人员选举建议 - 建议选举徐浩宇为第二届董事会非执行董事[19][22] - 建议选举魏其芳和王静为第二届董事会执行董事[19][34] - 魏其芳执行董事津贴为32万港元/年（税前）[33] - 王静执行董事津贴32万港元/年（税前），持有806,452股H股权益[34][37] 股权结构 - 泰州薪传律持公司1,069,100股H股，朱昱晴持3,161,000股H股，扬子江香港持12,618,500股H股，徐浩宇家族实控扬子江香港90%股份[26] 章程修订 - 建议修订《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》以适应法规调整和优化治理结构[38][39] - 公司章程部分条款有修订，如法定代表人变更等[49] 公司运营规则 - 公司发行的股票面额股每股面值为人民币一元[53] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[54] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[57] 会议制度 - 年度股东大会每会计年度召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[63][108] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[63] - 董事会定期会议每年至少召开4次[82][133] - 监事会每六个月至少召开一次会议[94] 委员会设置 - 董事会下设计审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，成员全为董事，独立董事占多数并担任召集人[80] - 审计委员会至少三名成员且须全部为非执行董事，其中一名需符合相关规定，独立非执行董事应占大多数，主任委员也须为独立非执行董事[81] 类别股东会议 - 公司拟变更或废除类别股东权利，需经股东大会特别决议通过和受影响类别股东在相关股东会会议上通过[126] - 考虑更改类别股份权利的类别股东会议（非续会），法定人数须为该类别已发行股份至少1/3的持有人[128] 股份发行 - 公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%[130]