会议信息 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月2日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名，含3名独立董事[1] - 公告发布时间为2025年12月3日[3] 人事变动 - 经2025年第二次临时股东会选举马正清、张华为新任董事[1] 议案审议 - 会议审议通过调整董事会专门委员会成员议案[1] - 调整董事会专门委员会成员议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会成员 - 审计委员会成员为宋昌明、马正清等，梁仕念任主任委员[1] - 提名委员会成员为吕正风、张华等，方玉峰任主任委员[2]