证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-135 绿康生化股份有限公司 传真：0599-2827567 邮箱：lkshdm@pclifecome.com 地址：福建省浦城县园区大道 6 号 特此公告。 绿康生化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任高国锋先生为公司董事会 秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 高国锋先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易 所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。 高国锋先生联系方式如下： 电话：0599-2827451 高国锋先生未持有公司股份，与公司 ...