董事会构成与会议 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告一次[5] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[20] 董事会决策权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[12] - 审议涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种标准的交易[13] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助及对外担保需全体董事过半数、出席董事会的三分之二以上董事同意，达标准还需股东会审议[14] 会议召开与通知 - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和24小时通知[22] - 董事会定期会议变更需原定会议召开前三日发书面通知[23] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票[28] 董事会秘书规定 - 最近3年受中国证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[35] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项工作[35] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[37]