董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[7] - 特定条件可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 临时会议提前二天通知，紧急情况可口头通知[7] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行会议，决议须全体董事过半数通过[9] - 关联董事回避表决，无关联过半数出席且通过决议有效[11] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[15] 表决与提案 - 表决方式为书面记名投票，临时会议可多种方式[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[12] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不审议[16] 其他规定 - 会议记录含多项内容，档案保存十年以上[17] - 决议违法致损，参与董事赔偿，异议可免责[18] - 股东60日内可请求撤销违规决议[18] - 本规则2025年12月18日生效[21]