会议情况 - 第九届董事会第十九次临时会议于2025年12月2日通讯召开，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票赞成，需提交股东会审议[2][3] - 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》全票赞成，部分需提交股东会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》全票赞成[5][6] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所，审计酬金共95万元/年，议案需提交股东会审议[4] - 公司拟于2025年12月22日14：00以现场与网络投票结合方式召开2025年第四次临时股东会[5]