会议信息 - 绿康生化第五届董事会第二十七次（临时）会议于2025年12月1日召开[2] - 2025年第五次临时股东会定于2025年12月19日15:30召开[10] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[3][5][7] - 授权副总经理杨静代行总经理职责议案表决通过[8] - 补选董事会专门委员会委员议案表决通过，任职自股东会选举董事完成后生效[9]