证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-055 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 （二）《关于制定<"提质增效重回报"行动方案>的议案》（该 议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 具 体 情 况 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四 十次会议的通知，于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第四十次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于改聘中兴华会计师 ...