证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-094 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇强业路 58 号浙江太湖远大新 材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：董事长俞丽琴女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事谢冰、于元良、潘姝君因其他事项安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》 1.议案内容： 为加强公司外汇套期保值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交 易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华 ...