会议安排 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月9日15点30分，网络投票时间为12月9日[7] - 2025年11月21日第十一届董事会2025年第九次会议通过变更募集资金用于永久补充流动资金议案[18] - 2025年11月21日董事会审议通过聘请2025年度审计机构及费用标准议案[45] 资金募集与使用 - 2017年4月公司以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金140,000万元，扣除费用后实际可用138,412.24万元[18] - 涉及变更投向的总金额为21,113.16万元[20] - 各项目调整后投资及累计投入情况：新疆红柳河至淖毛湖铁路项目50,137.73万元、29,045.79万元；乌鲁木齐北站项目20,148.15万元、20,148.15万元；永久补充流动资金9,886.59万元、9,886.59万元；社区互联网平台项目10,000万元、0万元；补充流动资金和偿债项目59,319.53万元、59,319.53万元[21] - 公司将乌鲁木齐北站项目剩余50137.73万元变更至红淖铁路电气化工程项目[25] - 红淖铁路电气化工程项目计划投资151077.06万元，已支付118067.56万元，待支付33009.50万元，自有资金支付89021.77万元，募集资金支付29045.79万元，剩余21113.16万元[26] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金21350万元，余额21096.47万元，19.70万元存放专户[26] - 公司拟将红淖铁路项目剩余募集资金永久补充流动资金[29] 项目进展 - 2024年9月红淖铁路电气化工程项目通车试运行，达到预定可使用状态[22] 审计相关 - 公司拟聘任大信会计师事务所为2025年度审计会计师事务所[37] - 大信2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[38] - 截至2024年12月31日，大信从业人员3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[38] - 年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户5家[39] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年投资者诉讼金额426.31万元已履行完毕[39] - 截至2024年12月31日，近三年事务所受行政处罚5次等，41名从业人员受处罚[39] - 2025年度审计费用拟定235万元，较上期未变动[43] - 董事会审计委员会认为选聘大信符合要求，费用合理，待股东会审议通过生效[45]