会议信息 - 会议于2025年12月2日10时通讯表决召开，通知11月27日发出[3][4] - 应出席董事7名，实到6名，冯康洁委托杨家庆表决[4] 业务决策 - 向华夏银行长沙分行申请不超2亿授信，期限不超1年[5] - 聘任罗旭为董事会秘书至第六届董事会届满[11] - 聘请北京中名国成会计师事务所为2025年审计机构，费用180万[14] 制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[19] - 对部分公司管理制度制定、修订或废止[22] 后续安排 - 提议2025年12月18日召开2025年第六次临时股东会[26] - 多项议案表决全票通过，部分需提交临时股东会审议[6][10][13][17][18][20][21][23][24][27]