审计相关 - 公司拟聘请北京中名国成会计师事务所担任2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 2025年度审计费用将协商确定[3] - 变更会计师事务所议案已通过董事会审计委员会审议，尚需2025年第六次临时股东会审议[6][7] 公司治理 - 公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使[9] - 取消监事会并修订《公司章程》议案尚需2025年第六次临时股东会审议[10] - 公司将对部分管理制度进行制定、修订或废止[12] 表决结果 - 变更会计师事务所议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 取消监事会并修订《公司章程》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[11] - 制定、修订及废止部分治理制度议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[13][14]