制度修订 - 拟修订《董事报酬管理办法》，独立董事报酬为7.45万元/年(税前)[10] - 拟修订《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》[7][8][50] 担保政策 - 不同资产负债率对应不同对外融资担保余额限制[14] - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保[14] 募集资金 - 募集资金定义调整，新增多个委员会[28] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，超5000万元且达净额20%通知保荐人等[30][31] 对外投资 - 对外投资包括多种类型，遵循相关原则[51] - 不同情形下投资决策、管理、退出等有相应规定[56][58][59] 关联交易 - 明确关联法人、自然人定义，不同金额关联交易有审批披露要求[64][65][70] - 与华能集团、华能财务公司、北方公司拟签2026 - 2028年度关联交易协议，有预计金额[88][113][130] 董事会人事 - 第十一届董事会3名董事辞职，控股股东和信达证券拟提名非独立董事候选人[136][138] 公司与关联方财务数据 - 2025年9月30日华能集团资产总额17822.38亿元，负债总额12251.87亿元，净资产5570.51亿元，资产负债率68.74%[94] - 2025年9月30日华能财务公司资产总额763.90亿元，负债总额665.62亿元，净资产98.28亿元，资产负债率87.14%[109] - 2025年9月30日北方公司资产总额913.71亿元、负债总额473.06亿元、净资产440.65亿元，资产负债率51.77%[124][125] 过往关联交易实际金额 - 2023 - 2025年技术服务等2023年实际金额8847.86万元，2024年实际金额40125.92万元，2025年1 - 10月实际金额5067.07万元[96] - 2023 - 2025年设备采购等2023年实际金额2384.28万元，2024年实际金额29111.12万元，2025年1 - 10月实际金额573.36万元[96] - 2023 - 2025年存款日最高余额2023年实际29.79亿元，2024年实际33.29亿元，2025年1 - 10月实际15.02亿元[111] - 2023 - 2025年销售产品等关联交易2023年实际金额2.5855059亿元、2024年实际金额3.5685184亿元、2025年1 - 10月实际金额2.4146997亿元[126]