会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》，含修订《股东会议事规则》等[9][11][12] - 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》，含修订《独立董事工作制度》等[9][14][15] 资金管理 - 制定防范控股股东等关联方占用资金的制度[18] - 避免与关联方关联交易，发生后及时结算[21][22] - 不得多种方式向关联方提供资金[22] 监督检查 - 内部审计部门每季度至少检查一次货币资金内控制度[24] - 董事会建立核查制度检查公司资金等情况[26] - 审计委员会指导检查，发现占用督促披露追讨[26] 资金占用处理 - 对关联方担保须经股东会审议通过[25] - 财务负责人监控资金往来，拒绝侵占指令[29] - 发生资金占用，制定清欠方案并报告公告[30]