宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十八次会议决议 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事专门会议第十八次会议于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 2 日以现场及 通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董 事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁夏国运新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下 决议： 一、审议通过《关于确认及增加 2025 年度日常关联交 易预计的议案》 叶 森 黄爱学 刘庆林 宁夏国运新能源股份有限公司 本次日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交 易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。综 1 上，独立董事一致同意本次日常关联交易确认及预计事项， 并同意提交至公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...