股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月10日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为江苏省南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车101报告厅[6] - 本次股东大会审议5项议案，议案1、议案3为特别决议议案[12] - 每位股东发言时间原则上不超5分钟[10] 可转债转股数据 - 2025年4月1日至7月29日，5.30227亿元“泉峰转债”转为本公司A股股票[14] - “泉峰转债”转股股数为6719.8209万股[14] - 截至2025年7月29日，公司股份总数因可转债转股增加6719.8209万股[14] - 截至2025年7月29日，公司注册资本因可转债转股增加6719.8209万元[14] 定向发行数据 - 公司向特定对象德润控股发行25,575,447股，募集资金199,999,995.54元，净额195,153,605.44元[15] - 公司股份总数由27,235.5339万股变更为36,512.8995万股，注册资本由27,235.5339万元变更为36,512.8995万元[15] 公司制度调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[16] - 公司拟修订《公司章程》[17] - 公司对股东会议事规则等8项制度修订，新增董事和高级管理人员薪酬管理制度，废止监事会议事规则，《股东大会议事规则》更名《股东会 议事规则》[19] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超1亿欧元和25亿元人民币的担保[22] 董事会换届 - 公司提名潘龙泉、柯祖谦、章鼎为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[24] - 潘龙泉通过相关公司控制公司44.44%的股份，为公司实际控制人[26] - 公司提名乐宏伟、许汉友、张书桥为第四届董事会独立董事候选人[30] - 独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[30] - 《关于董事会换届选举的公告》于2025年11月25日刊登在上海证券交易所网站[30] - 本议案已通过公司第三届董事会第三十四次会议[30] - 本议案采取累积投票制方式进行选举[30] - 乐宏伟、许汉友、张书桥自2022年11月至今任泉峰汽车独立董事，未持有公司股份[32][33] - 三位候选人均与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系，符合任职条件[32][33]