股东会及议案 - 中泰证券2025年第三次临时股东会于12月19日14:30在济南召开[6] - 会议审议6项议案，包括变更住所修订章程、修订关联交易管理制度等[3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式[9] 公司变更 - 公司拟将住所由济南市市中区经七路86号变更为高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼[10] - 拟修订《公司章程》第五条关于公司住所及邮编内容[10] 制度修订 - 修订《公司关联交易管理制度》，删除监事内容，完善审议披露范围等[11] - 新增公司与企业集团财务公司关联交易遵循规定[11] - 公司拟制定《公司选聘会计师事务所管理办法》，已获第三届董事会第十七次会议审议通过[20] 会计师事务所选聘 - 公司选聘的会计师事务所应在中国境内依法注册成立3年及以上，并具有从事证券、期货相关业务资格[25] - 选聘会计师事务所聘期为一年[28] - 选聘应采用竞争性谈判等方式，保障公平公正[28] 担保预计 - 预计2026年公司及全资子公司累计对外担保总额不超过115亿元[44] - 中泰国际对下属全资子公司担保总额不超10亿美元[46] - 齐鲁中泰物业有限公司预计担保额度不超40亿元人民币[48] 子公司财务数据 - 中泰国际证券有限公司2025年9月30日资产总额75.68亿港元，负债总额73.80亿港元，净资产1.87亿港元[50] - 中泰国际金融服务有限公司2025年9月30日资产总额30.73亿港元，负债总额46.59亿港元，净资产 - 15.87亿港元[53] - 中泰国际金融产品有限公司2025年9月30日资产总额5.50亿港元，负债总额0.30亿港元，净资产5.20亿港元[55] 公司整体业绩 - 截至2025年9月30日，公司资产总额为51.25亿元，负债总额为42.92亿元，净资产为8.33亿元，营业收入为1.94亿元，净利润为398.03万元[64] - 2024年对应数据分别为51.49亿元、43.20亿元、8.29亿元、2.78亿元、457.22万元[64] 过往会议情况 - 2024年公司召开股东会5次，审议通过议案26项[68] - 召开董事会会议12次，审议通过议案80项[68] - 董事会各专门委员会累计召开会议34次，提交议题62项[68] 人员薪酬绩效 - 2024年度和2022 - 2024年任期内，在公司领取薪酬的董事绩效考核得分均超90分[71] - 2022 - 2024年任期内，在公司领取薪酬的监事绩效考核得分超90分[76] - 公司高级管理人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励、社会保险与其他福利[80]