董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需经董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会审议[9] 担保审议规则 - 公司提供对外担保均需提交董事会审议，且需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事通过[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等7种情况需董事会审议后提交股东会审议[11] 财务资助审议规则 - 公司提供财务资助均需提交董事会审议，且需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事通过[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情况需董事会审议后提交股东会审议[12] 关联交易审议规则 - 与关联自然人成交金额在30万元以上或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需经董事会审议[14] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需董事会审议后提交股东会审议[14] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[14] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[21] - 临时会议通知需提前五日，紧急情况可口头通知[21] 会议举行及决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[26] - 董事委托出席遵循多项原则，一名董事一次会议接受委托不超两名[27][28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[29] - 出席无关联关系董事不足三人时，事项提交股东会审议[29] - 董事会审议通过议案需过半数董事投赞成票[30] 会议记录及档案规则 - 董事会会议应制作记录，出席人员需签字确认[32] - 会议记录包含日期、地点、议程、表决结果等内容[33] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年[32] 规则生效及解释 - 本规则由公司董事会制定，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[37] - 本规则由公司董事会负责解释[38]