会议召集 - 定期或不定期召开，提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行[4] - 一人一票，审议事项全体过半数同意通过[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权需经会议审议且过半数同意[7] 会议记录 - 制作会议记录，至少保存十年[8][9] 其他 - 公司保证会议召开，提供条件、承担费用[10][11] - 出席董事有保密义务，述职报告应含参会情况[12][13]