提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会规则 - 独立董事委员连任不超六年[6] - 人数低于规定三分之二时暂停职权[6][7] - 会议每年召开次数依董事会安排，提前三日通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[20] - 会议档案保存期不少于十年[24] 委员相关规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[20] - 有利害关系应披露并回避表决[27][28] - 有权查阅公司相关资料[30] - 可向董事、高管提出质询[31] - 对董事、高管上一年工作情况作评估[31] - 对未公开信息保密[31] 细则相关 - 未尽事宜依国家法律规定执行[33] - 与国家规定抵触时以国家规定为准并修订[33] - 由公司董事会负责修订和解释[34] - 自公司董事会审议通过之日起生效[35] 公司信息 - 公司为江苏澳洋健康产业股份有限公司[36] - 文档时间为二〇二五年十二月[36]