高级管理人员构成 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和合规总监[2] 人员职责 - 总经理负责贯彻落实股东会和董事会决议，主持公司生产经营和日常管理工作[4] - 财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性等负责，向总经理、董事会报告工作[5] - 合规总监负责编制年度合规工作计划等，向董事会负责[6] 履职规定 - 高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应承担赔偿责任[9] - 有特定情形的自然人不能担任公司高级管理人员[9] 总经理职权 - 总经理行使《公司章程》规定的职权，列席董事会会议，非董事总经理无表决权[12][13] - 总经理职权包括主持生产经营管理、组织实施年度经营计划等[14] - 总经理享有对正常使用已到使用年限应报废固定资产的处置权[41] - 公司对外正常业务性经济合同，总经理可授权他人签署[44] - 公司正常行政支出由总经理在权限范围内执行[42] 副总经理职责 - 副总经理协助总经理工作，可根据授权代行总经理职权[17] 人员代行 - 总经理不能履职时，可指定副总经理代行职权，未指定则董事会指定[15] 会议规定 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[23] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[23] - 总经理经营工作会至少每年召开两次[27] - 工作例会每周一次[33] 会议召集主持 - 总经理经营工作会由总经理召集并主持，总经理不能履职时指派1名副总经理召集和主持[27] - 工作例会由总经理召集及主持，总经理无法履职可指派副总经理召集、主持[33] 报告与监督 - 总经理向董事会和审计委员会报告工作并接受监督[44] - 闭会期间总经理就公司多项情况向董事长报告[47] - 遇重大事项总经理及高管及时报告董事长[48] 绩效评价 - 董事会负责总经理和部分高管绩效评价[46] - 总经理负责其他管理人员绩效考核[46] - 总经理建立薪酬与绩效关联激励机制[46] - 总经理组织制定绩效评价标准和程序[47] 其他规定 - 高级管理人员不参与自身薪酬及业绩评价决定[48] - 高管失职致损应给予处罚直至追究法律责任[48] - 细则由董事会解释，审议通过后生效[50] 事项审批 - 公司在对外投资等事项达到董事会审核标准需提交董事会批准，达股东会审核标准需经董事会审议后提请股东会批准，未达董事会审核标准由总经理审批[39]