证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-060 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2025 年 11 月 29 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人，为咸生林先生，公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨西宁、杨邵华回避 表决。 2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，向银行申请综合 授信额度不超 ...