公司治理结构调整 - 2025年12月1日董事会和监事会会议均通过取消监事会及修订《公司章程》议案，取消监事会尚需提交股东大会审议[1][2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] 股权结构与股份限制 - 公司发起人中国绍兴黄酒集团有限公司于1996年12月31日前实缴出资，认购6500万股，占比65%，出资98239023.12元[7] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，已发行股份总数为911542413股，均为普通股[7] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有多种限制规定[8][9] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，涉及法定代表人等内容[5] - 《公司章程》修订除部分修订等外其余不变，需提交股东大会审议，以市场监督管理局登记核准结果为准[67][68] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况下有权为公司利益向法院诉讼[11] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应向公司书面报告[12] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，有多项职权，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行[14][16] - 多种情形下需召开临时股东会，相关提议和召集有规定程序[16][17][18][19] - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制，有相关投票规则[26][27][28][29][30] 董事会相关 - 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人、职工代表一人，董事长和副董事长由董事会选举产生[37] - 董事会有多项职权，每年至少召开两次定期会议，召开有通知时间要求[37][38][41] - 董事会成员有任职资格限制，董事有职责和责任规定[33][34][35][36][37] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[43] - 独立董事提名、选举、任期等有规定，每年现场工作时间不少于15日[44][45][47][49] 公司运营与决策 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[56] - 公司当年利润分配方案等需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，有相关披露和执行规定[59] - 公司合并、减少注册资本等有通知债权人、公告等程序要求[62][63] 制度修订与制定 - 公司修订和制定部分治理制度，涉及《公司治理准则》等24项制度，部分需提交股东大会审议[69][70]