董事会换届 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[3] - 提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人，任期三年[3] - 换届后，独立董事候选人数比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高管的董事人数不超董事总数的二分之一[4] - 本次董事会换届选举事项需提交2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议[4] - 在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事继续履职[5] 股东持股 - 张耀华直接持有公司股份1800万股，占比15%，间接持股1620万股，占比13.5%[10] - 薛伟直接持有公司股份1224万股，占比10.20%，间接持股180万股，占比1.50%[13] - 朱红直接持有公司股份540万股，占比4.50%[16] - 钱一直接持有公司股份1,183,200股，占公司股份总数的0.99%[22] - 张艺露直接持有公司股份3,600,000股，占公司股份总数的3.00%[26] 一致行动人 - 张耀华、薛伟、朱红等与部分股东、董事签署《一致行动人协议》[10][13][16] - 张艺露与张耀华等签署《一致行动人协议》[26] 人员任职 - 程亚东于2023年3月至今任公司常务副总经理[18] - 钱一于2016年12月至今任公司董事[21] - 张艺露于2024年9月至今任公司董事[25] - 宋长发于2022年12月至今任公司独立董事[28] - 张泽平于2022年12月至今任公司独立董事[31] 其他人员信息 - 截至公告披露日，程亚东、宋长发、张泽平、王锦山未持有公司股份[19][28][32][35] - 张泽平、王锦山与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[32][35] - 王锦山1962年7月出生，拥有美国国籍[34] - 2008年5月至2010年10月，王锦山任Eastman Kodak Co.资深研究员[34] - 2010年11月至2018年4月，王锦山任南京第壹有机光电有限公司总经理[34] - 2016年3月至今，王锦山任上海德沪涂膜设备有限公司董事长[34] - 2022年1月至2024年10月，王锦山任上海集材微电子材料技术有限公司执行董事及总经理[35]