董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表[2] - 设董事长一人，副董事长一人[2] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体提议时应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[7] - 变更定期会议事项需提前三日发变更通知[8] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 董事委托他人出席有相关规定[10][11] 决议通过 - 提案决议须超全体董事半数赞成[16] - 对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[16] - 关联交易相关决议有特殊要求[17] 其他规定 - 会议表决实行一人一票[20] - 会议记录保存不少于十年[22] - 会议档案由董事会秘书保存[23] - 违规决议致损参与董事担责[21] - 规则制订、修改、解释及生效有规定[23]