公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，《监事会议事规则》废止，需提交股东大会审议[1][2] - 拟修订《公司章程》，涉及统一表述、增加经营范围等，需提交股东大会审议，授权管理层办理后续事宜[4][5] - 修订及制定部分治理制度，共31项，第1至10项需提交股东大会审议，第11至31项自董事会审议通过生效[7][8] 股份相关 - 公司整体变更设立时股份总数为4710万股[12] - 已发行股份数为40818.948万股，均为人民币普通股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] 股东与股权交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[13] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[13] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[13] - 持股5%以上股东6个月内反向买卖股票，收益归公司所有[13] 股东权利与请求 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可书面请求查阅会计账簿等并说明目的[14] - 股东请求查阅资料，公司15日内书面答复[15] - 股东对违法违规决议，60日内可请求法院撤销[15] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就董监高损失情况请求相关方起诉[15][16] 股东会审议事项及比例 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12][13] - 审议与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[17] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[18] 会议相关 - 年度股东大会/股东会召开前20日、临时股东大会/股东会召开前15日以公告通知股东[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[33] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期3年，可连选连任[33] - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[45] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[45] - 公司具备现金分红条件应采用现金分红，未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，可不实施现金分红[46][47]