董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应召开临时会议[9][10] - 董事长需在接到提议或要求后十日内召集主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[18] 董事会会议出席与表决 - 会议有过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席，委托书应载明相关内容，一名董事不得接受超两名董事委托[23][24] - 审议提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票，担保决议需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[36] - 提案未获通过，条件和因素无重大变化，一个月内不再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[40] 董事会其他规定 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[7] - 会议表决实行一人一票，方式为投票表决[30] - 现场会议表决后当场宣布结果，其他情况在表决时限结束后下一工作日之前通知[32] - 董事会秘书安排人员记录会议，与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[43][46] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规则办理，决议披露前相关人员保密[47] - 会议档案保存期限为十年以上[50]