会议规定 - 独立董事专门会议由全体独立董事参加[2] - 会议召开前三日通知并提供资料[8] - 过半数出席方可举行，决议需过半数通过[9] 职权行使 - 行使特别职权、审议关联交易需过半数同意[4][5] 记录保存 - 会议记录按规定制作，资料保存至少十年[10] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后生效及修改[13]