证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-013 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日 在公司会议室现场召开了第一届监事会第十一次会议。本次会议通知于 2025 年 11 月 20 日发出。本次会议由监事会主席董铁牛先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会 议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于审议取消监事会、废止<监事会议事规则> 的议案》 公司监事认为：公司取消监事会，废止《监事会议事规则》，符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过 渡期安排 ...