证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-001 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于审议修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于审议 修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公 司修订了《公司章程》，制定、修订部分公司治理制度。本次章程修订内容详见附表， 修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。 本事项尚需提交公司股东会审议 ...