提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] 提名委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议召开规则 - 定期会议每年一次，临时会议需董事长等提议[14] - 定期提前五日、临时提前二日发通知[14] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[18] 表决相关 - 委员可委托，授权书不迟于表决前提交[19] - 表决记名投票，临时可电话传真决议签字[19] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露回避[22] - 回避后不足法定人数处理办法[23] 其他 - 会议记录董事会秘书保存，结果报董事会[19] - 实施细则相关规定及生效、解释修订[25][26][27]