证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-054 广州市浩洋电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2025 年 11 月 26 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生 召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人 数的 100%，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过 12 亿元人民 币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有效期为 202 ...