本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事干 龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生、独立黄晓明先生以通讯方式参加会议，会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体董事。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-033 深圳市智莱科技股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 经与会董事审议，董事会认为：公司根据中国证监会最新发布的《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规 ...