战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，董事长当选委员则由其担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，全体委员一致同意可豁免[12] - 连续两次未亲自出席建议撤换[12] - 三分之二以上委员（含一名非独立董事）出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 文件保存与规则生效 - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[14] - 议事规则解释权属公司董事会[16] - 自董事会审议通过之日起生效[16]