北京市君合律师事务所 关于 中仑新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见（一） 二零二五年十二月 | 第一部分 | 《审核问询函》所涉事项核查意见 4 | | --- | --- | | 问题 1 | 4 | | 问题 3 | 26 | | 第二部分 | 发行人本次发行相关情况之更新 34 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 34 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 34 | | 三、 | 本次发行的实质条件 34 | | 四、 | 发行人的设立 34 | | 五、 | 发行人的独立性 34 | | 六、 | 发起人和控股股东 34 | | 七、 | 发行人整体变更为股份有限公司后的主要股本演变 35 | | 八、 | 发行人的业务 35 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 36 | | 十、 | 发行人的主要财产 42 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 44 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 45 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 46 | | 十四、 | 发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 46 | | 十五、 | 发行人董事和 ...