董事会选举 - 提名戴聪棋等6人为第四届董事会非独立董事[2][3][5][6][7][8] - 提名张善端等3人为第四届董事会独立董事候选人[11][12][13] 薪酬与津贴 - 第四届董事会非独立董事薪酬方案表决通过[16] - 拟确定第四届董事会独立董事津贴标准为96,000元/年/人(税前)[19] 资金管理与审计 - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[21][23] - 公司拟续聘广东司农会计师事务所为2025年年度审计服务机构[25][29] 制度表决 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度议案表决通过[32][34][36][38][41][43][44][45][47][49][51][53][54][56] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》和《关于修订<募集资金使用管理制度>》议案需提请股东会审议[39][52] 会议安排 - 第三届董事会第十九次会议于2025年12月2日召开[1] - 董事会拟定于2025年12月18日召开公司2025年第三次临时股东会[55]