董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占比超10%需董事会审议[8] - 标的资产净额占比超10%且超1000万元需董事会审议[9] - 标的营业收入占比超10%且超1000万元需董事会审议[9] - 标的净利润占比超10%且超100万元需董事会审议[10] - 成交金额占比超10%且超1000万元需董事会审议[10] - 产生利润占比超10%且超100万元需董事会审议[10] - 连续十二个月累计购售资产超30%需股东会审议[11] - 与关联自然人交易超30万元需经独董同意后董事会审议[11] - 与关联法人交易超300万元且占比超0.5%需经独董同意后董事会审议[11] 会议召开规则 - 定期会议每年至少两次，提前十日通知[19] - 临时会议不定期，提前三日通知[20] 会议出席与决议规则 - 会议需过半数董事出席，收购股份需三分之二以上[17] - 一名董事不得代超两名董事出席[17] - 决议需全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过[21] - 无关联董事不足3人时，关联交易提交股东会[21] 其他规则 - 会议记录与签名簿永久保存[25] - 会议结束后报深交所备案[26] - 七种情形追究相关人员责任[28] - 规则经股东会通过后生效，修订由股东会决定[32]