股权交易 - 湖北文旅拟受让君亭酒店58,315,869股无限售流通股，占比29.99%，总价款1,499,300,991.99元[4][6][16] - 吴启元将放弃19,445,105股（占比10.00%）股份表决权[6] - 本次要约收购11,686,508股，占比6.01%，要约价格每股25.71元[7][16] - 吴启元承诺要约收购期限起始日起5日内，以11,686,508股申报预受要约[7] - 要约收购所需资金总额预计不超300,460,120.68元，存入不低于60,092,024.14元（20%）作履约保证金[10] 股份情况 - 截至签署日，君亭酒店有限售条件流通股16,271,546股，占比8.37%；无限售条件流通股178,179,500股，占比91.63%[12] 收购相关时间 - 2025年11月30日，湖北文旅党委会和总经理办公会审议通过要约收购事项[13] - 要约收购报告书摘要于2025年12月2日签署[27] 收购相关价格 - 提示性公告日前6个月内，收购人取得上市公司股票支付最高价格为25.71元/股[20] - 提示性公告日前30个交易日，上市公司股票每日加权平均价格算术平均值为22.70元/股[21] 收购期限与资金 - 本次要约收购期限共计30个自然日[26] - 本次交易资金来源于收购人自有和/或自筹资金[23] 收购人情况 - 湖北文旅注册资本为367,388.16万人民币[39] - 洪湖旅游投资集团有限公司注册资本109,989.29万元，湖北文旅直接持股46.37%[41] - 湖北省文旅产业投资注册资本200,000.00万元，湖北文旅直接持股59.50%[41] - 公司主要关联企业41家，注册资本229万元到250000万元不等，直接持股比例35.7%到100%[42][43] - 公司业务含文化旅游、商业贸易、体育康养三大板块，有44家景区（含7家5A级）、46家宾馆酒店（含2家五星级）[47] - 公司资产规模过千亿元，主体信用评级为AAA，连续七年获评全国旅游集团20强[48] 收购人财务数据 - 2024年资产总额10045470.39万元，2023年为8497303.71万元，2022年为7982132.05万元[50] - 2024年负债总额6887774.79万元，2023年为5946182.82万元，2022年为5561862.17万元[50] - 2024年所有者权益合计3157695.59万元，2023年为2551120.89万元，2022年为2420269.88万元[50] - 2024年归属于母公司所有者权益合计1476761.57万元，2023年为1472488.18万元，2022年为1389494.34万元[50] - 2024年资产负债率68.57%，2023年为69.98%，2022年为69.68%[50] - 2024年营业收入6048007.73万元，2023年为4811267.40万元，2022年为2616710.55万元[50] - 2024年净利润14485.07万元，2023年为11333.49万元，2022年为18001.10万元[50] 收购人其他持股 - 收购人持有上海雅仕38.92%股份[54] - 收购人间接持有湖北盛世国寿保险代理有限公司100%股份，注册资本200万元[55] - 收购人间接持有湖北力邦融资担保有限责任公司34%股份，注册资本1.52亿元[55] - 收购人直接及间接持有湖北永泰小额贷款股份有限公司23.94%、5.32%、0.90%股份，注册资本9.5亿元[55] - 收购人直接持有湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司100%股份，注册资本5100万元[55] - 收购人间接持有湖北旅投西岸创业投资有限公司100%股份，注册资本3000万元[55] - 收购人直接持有湖北金弘泰融资租赁有限公司25%股份，注册资本3亿元[56] - 收购人间接持有长江产业投资私募基金管理有限公司8.72%股份，注册资本3.04亿元[56] 合规情况 - 申港证券认为收购人本次要约收购符合相关法律法规，具备收购主体资格及履行义务能力[65] - 北京市康达（深圳）律师事务所认为收购人本次要约收购符合相关法律法规，具备收购主体资格及履行义务能力[65]