股份转让 - 2025年12月2日湖北文旅拟受让吴启元等三人58315869股，占比29.99%，每股25.71元，总价1499300991.99元[3] - 吴启元拟转让28035634股，占比14.42%，价款720796150.14元[22][26] - 从波拟转让25615774股，占比13.17%，价款658581549.54元[25][26] - 施晨宁拟转让4664461股，占比2.40%，价款119923292.31元[25][26] - 股份转让完成后湖北文旅持股58315869股，占比29.99%[25] 要约收购 - 湖北文旅要约收购11686508股，占比6.01%，每股25.71元[4] - 乙方自要约收购期限起始日起5日内以11686508股股份申报预受要约[6.2] 表决权放弃 - 过户登记后吴启元放弃19445105股对应表决权，占比10.00%[4] 权益变动前后持股情况 - 变动前吴启元持股65977030股，占比33.93%[11] - 变动前从波持股35143875股，占比18.07%[11] - 变动前施晨宁持股18657845股，占比9.60%[11] - 变动后吴启元持股37941396股，占比19.51%[13] - 变动后湖北文旅持股58315869股，占比29.99%[13] 交易价款支付 - 湖北文旅向吴启元支付第一期转让价款180199037.53元[27] - 湖北文旅向从波支付第一期转让价款164645387.38元[28] - 湖北文旅向施晨宁支付第一期转让价款29980823.08元[28] - 甲方支付乙方第二期转让价款3.96亿元，丙方3.62亿元，丁方6595.78万元[29] - 甲方支付乙方第三期转让价款1.44亿元，丙方1.32亿元，丁方2398.47万元[29][30] 公司治理 - 改组后董事会由9名董事组成，受让方推荐5名，乙方推荐3名，职工董事1名[37] - 改组后审计委员会成员由3名董事组成，受让方推荐2名，乙方推荐1名[37] - 目标公司财务负责人和一名副总经理由受让方推荐，董事会聘用[37] 其他约定 - 转让方自交割日起60个月内不谋求目标公司控股股东或实际控制人地位[33] - 乙方自交割日起10个工作日内将1500万股目标公司股票质押给甲方，质押期限36个月[35] - 各方因履行协议应缴的税项或费用各自承担[48] - 转让方或受让方违约需赔偿损失并支付3000万元违约金[51] 未来展望 - 受让方承诺确保目标公司经营团队等稳定，支持股权激励和人才引进[56] - 受让方对目标公司遵循“底线监管 + 战略引导”原则，维持中长期战略等不变[56] - 受让方支持目标公司总部设浙江杭州，保持注册地不变并向全国扩张[57] - 受让方授予目标公司全方位自主权，不主动干预日常运营[57] - 受让方支持目标公司品牌战略，提升品牌市场竞争力[57] - 受让方支持目标公司市场化运营和资本运作，助力外延式并购[57] 控制权变更 - 本次控制权变更后，公司控股股东变为湖北文旅，实控人变为湖北省国资委[59] 审批情况 - 本次股份转让尚需多项审批，审批程序通过及时间存在不确定性[61]