董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[2] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时应召开临时会议[3][4] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持会议[6] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[6] 董事会会议出席与表决 - 会议有过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[11] - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[12] - 审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票[14] - 公司担保决议除全体董事过半数同意，还须经出席会议三分之二以上独立董事同意[14] 董事回避与特殊情况 - 董事有三种需回避表决的情形[16] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[18] 其他规定 - 利润分配决议可先通知注册会计师出具审计报告草案[18] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议相同提案[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[18] - 会议可全程录音[18] - 秘书安排人员做会议记录、纪要和决议记录，与会董事签字确认[18][19] - 会议档案保存期限十年以上[20]