股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 股东会延期，股权登记日不变，延期后现场会议日期仍需遵守与登记日间隔不多于7个工作日的规定[17] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向深交所备案，召集股东持股比例不得低于10%[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[22] 股东权利征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[22] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[22] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 董事选举制度 - 股东会选举两名以上董事时应实行累积投票制，当选董事候选人得票数应超过出席股东会股东所持有表决权股份总数的半数[23][24] 会议主持规定 - 董事长不能履职时由副董事长主持股东会，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的一名董事主持[20] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由半数以上成员推举的一名成员主持[21] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[21] 表决方式规则 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[25] 股东会决议内容 - 股东会决议应列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[30] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[31] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[32] 回购决议规则 - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[33] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[34] 决议撤销请求 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销存在程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[34] 规则相关说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本规则由董事会负责解释[37] - 本规则自股东会通过之日起施行，修改时亦同[38] - 本规则制定时间为2025年12月2日[39]