会议信息 - 董事会会议于2025年12月2日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 公司董事会提议于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会[78][79] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》获9票赞成通过[3] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》获9票赞成，需提交股东大会审议[3][5] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》获8票赞成、1票回避，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》获9票赞成，需提交股东大会审议[10][11] - 《关于在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的议案》获7票赞成、2票回避[13] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》获9票赞成，需提交股东大会审议[16][17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获9票赞成，需提交股东大会审议[19][20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获9票赞成，需提交股东大会审议[22][23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获9票赞成，需提交股东大会审议[25][26] - 《关联交易管理制度》修订议案获9票赞成，需提交股东大会审议[37][38][39] - 《股东会网络投票实施细则》修订议案获9票赞成，需提交股东大会审议[40][41][42] - 《募集资金管理制度》修订议案获9票赞成，需提交股东大会审议[42][43][44] - 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订议案获9票赞成通过[45][46] - 《董事会秘书工作细则》修订议案获9票赞成通过[47][48] - 《董事会专门委员会实施细则》修订议案获9票赞成通过[49][50] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案获9票赞成通过[51][52] - 《金融衍生品交易管理制度》修订议案获9票赞成通过[53][54] - 《内部审计工作制度》修订议案获9票赞成通过[55][56] - 《内幕知情人登记管理制度》修订议案获9票赞成通过[58][59] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》获9票赞成通过[73][75] - 《独立董事专门会议工作制度》获9票赞成通过[76][77] 其他 - 备查文件包括公司第四届董事会第十五次会议决议和独立董事专门会议2025年第四次临时会议决议[80] - 公告发布时间为2025年12月2日[81]