证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2025-061 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会 2025 年第七次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于 2025 年 12 月 2 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 11 月 24 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于公司与湖南电广传媒股份有限公司、芒果超 媒股份有限公司合资设立公司暨关联交易的议案》 同意公司与湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司 合资设立公司暨关联交易的事项，具体内容详见同日披露在巨潮资讯 网上的《张家界旅游集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。在提交本次董事会审议 前，该议案已经公司第十二届独立董事专 ...