董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 董事义务 - 董事辞任生效后，12个月内对公司和股东忠实义务仍有效[5] 董事会权限 - 6种情况需董事会审议，如交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[7] - 可决定连续十二个月内购、售或处置公司重大资产不足最近一期经审计总资产30%事项[9] - 可决定一年内不足公司最近一期经审计净资产50%以上的委托理财、资产抵押事项[9] - 可决定一年内公司最近一期未同时满足经审计净资产5％以上且交易金额在3000万元以上的关联交易[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[12] - 会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[15] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事不足3人提交股东会审议[18] - 会议记录保存10年[20] - 按规定披露决议，公告含会议通知等内容[23] 其他规定 - 规则由董事会制订，股东会审议通过生效及修改[25] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[16] - 董事不能出席可书面委托，独立董事委托其他独立董事[19] - 董事会表决一人一票[15] - 董事督促高管执行决议，异常及时报告[22] - 高管执行决议遇问题向总经理或董事会报告并提请披露[22]