战略委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12][13] - 会议记录保存期限为十年[13] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[5] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名委员为独立董事[23] - 主任委员由独立董事委员担任[23] - 会议提前五天通知全体委员，紧急情况可随时通知[31] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[31] - 会议由三分之二以上无关联关系委员出席可举行，决议经无关联关系委员过半数通过[16] - 会议记录保存期限为十年[18] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[23] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，两名为独立董事，至少一名为专业会计人士[43] - 至少每季度召开一次会议，每季度向董事会报告一次[45] - 审议事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 会议提前五天通知全体委员，每季度至少召开一次[51] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[52] - 会议记录保存期限为十年[53] 薪酬与考核委员会 - 由三名委员组成，两名是独立董事[64] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[64] - 负责制定董事和高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案[66] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[67] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[67] - 会议提前五天通知全体委员[71] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[71] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[73] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实行，修改时亦同[36][58] - 解释权归属公司董事会[37][59]