会议通知与召开 - 原则上提前三天通知并提供资料，紧急情况经全体同意可不受限[5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议，三分之二以上出席或委托出席方可举行[5] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[5] - 关联交易等需经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权前应经会议审议且全体过半数同意[8] 会议其他规定 - 应发表明确独立意见，类型有同意、保留等[9] - 制作会议记录由董事会办公室保存[9] - 公司提供便利支持并承担费用[9] - 独立董事有保密义务，述职报告应含会议工作情况[10]