委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，两名是独立董事[4] - 薪酬委员会主任由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同[5] 会议规则 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数通过方有效[16] 职责权限 - 负责制订公司董事和高管薪酬制度、股权激励计划等[7] - 委员可跟踪了解非独立董事和高级管理人员情况，查阅相关资料[27][29] - 可对公司业绩指标、薪酬方案等作出评估[51] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[22] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[30]