公司基本信息 - 公司于2002年11月25日核准发行5000万人民币普通股，12月10日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为2.25亿元[8] - 公司设立时发行1亿股，发起人认购情况各异[16] - 公司股份总数为2.25亿股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 因奖励职工收购股份不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[29] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[31] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后、为资产负债率超70%对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[33] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[33] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[39] - 1%以上股份股东可提出提案，10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[42][43] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[43] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 年度股东会上董事会作报告，独立董事述职[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 控股股东持股比例30％以上时，股东会选举董事或独立董事实行累积投票制[55] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[73] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[74] - 董事会临时会议通知方式为电话或书面，会议召开3日以前通知全体董事[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[75] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[75] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[66] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[73] - 董事辞职，董事会2日内披露情况，导致低于法定最低人数原董事履职至新董事就任[67] 管理层及财报相关 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 6名[81] - 总经理、副总经理、财务负责人每届任期3年，可连聘连任[82][83] - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报，前6个月结束后2个月报半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月报季度财报[85] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[85] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[86] - 除特殊情况，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[89] - 公司需在2个月内完成股利或股份的派发[91] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经独立董事审议后股东会特别决议通过[91] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[95] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[101][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[105] - 依照规定修改章程，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[105] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[105] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响股东[112]