临时股东大会信息 - 临时股东大会拟于2025年12月23日上午十时在四川成都召开[3][15] - 代理人委任表格须在临时股东大会指定举行时间前24小时交至指定地点[4][16] - 拟出席临时股东大会的股东须在2025年12月17日或之前交回回执[4][16] - H股持有人须不迟于2025年12月17日下午4时30分前交过户文件[17] - 内资股持有人须不迟于2025年12月17日下午4时30分前交过户文件[17] - 公司于2025年12月18日至23日暂停办理股东名册登记手续[17] - 2025年12月18日名列股东名册的股东可出席大会并投票[17] 公司架构与章程修订 - 董事会于2025年11月20日决议撤销监事会并修订公司章程及相关议事规则[10][13][14] - 撤销监事会后由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权[13] - 设立1名职工董事并调整董事会架构[13] - 降低有权向公司提出股东会提案的股东持股比例，从3%以上调至1%以上[13] - 修订后公司章程对公司及其股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力[26] 公司基本信息 - 公司经成都市国资委批复，于2016年12月21日注册成立[21] - 2018年9月30日，中国证监会核准公司新发不超过46,000万股外资股[21] - 公司首次向境外公众发行456,102,000股，于2019年1月15日在港交所主板上市[21] - 公司修订后注册资本为人民币16.56102亿元[22][33] 股份相关信息 - 股份每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[8] - 公司成立时可发行普通股总数为12亿股，原发起人两家公司占100%，修订后成都交投交通建设管理集团有限公司认购9亿股占75%，成都交通投资集团有限公司认购3亿股占25%[31] - 境外上市外资股共发行4.56102亿股，发行后公司股本总数为16.56102亿股，成都交投交通建设管理集团有限公司持股9亿股占54.34%，成都交通投资集团有限公司持股3亿股占18.12%，境外上市外资股股东持股4.56102亿股占27.54%[31] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[32] 股东权利与义务 - 股东按持有股份种类享有权利、承担义务，持有同一类股份的股东享有同等权利、承担同种义务[62] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证，公司需15日内书面答复[66] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[67] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或违反章程，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销[67] 股东大会相关规定 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[79] - 有特定情形时，董事会应在2个月内召开临时股东大会[79] - 公司召开股东会地点为公司住所或股东会通知中载明的其他地点，提供上市规则允许方式供股东参会，股东参会视为出席[80] - 公司召开股东会将聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[80] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[100] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[100]