公司基本信息 - 京西重工国际有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号为2339[3] - 公司股份每股面值为港币0.10元[13] 股东特别大会 - 公司将于2025年12月19日上午11时在香港金钟举行股东特别大会[4][59][134] - 代表委任表格须于大会或续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址[4][138] - 公司于2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[60][138] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月19日[60][138] 相互技术服务协议 - 2025年11月10日公司与京西智行集团订立相互技术服务协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日止[20][22][88] - 工程服务技术服务费按成本加5%、制造及行政服务按成本加3%计算[22][89] - 协议付款条款为提供服务后第二个月的第二日支付[23][89] - 2026 - 2028财年京西智行集团服务上限金额分别为1.388亿、1.666亿、1.999亿港元，公司服务上限金额分别为1.959亿、2.351亿、2.821亿港元[19][96] - 现有相互技术服务协议2022年10月19日订立，至2025年12月31日止[27] - 现有协议2023 - 2025财年京西北京服务上限金额分别为137.9、165.5、198.6百万港元[27][28] - 现有协议2023 - 2025财年公司服务上限金额分别为165.1、198.1、237.7百万港元[28] 零部件及元件供应协议 - 2025年11月10日公司与京西智行集团订立零部件及元件供应协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日止[13][93] - 销售事项2026 - 2028财年上限金额分别为2.004亿、2.204亿、2.425亿港元[40][106] - 销售利润一般为5% - 20%，必要时可超20%[41][93] - 协议付款条款为产品付运后第三个月的第二日支付[43] - 现有零部件及元件供应协议截至2025年12月31日止，2023 - 2025财年销售事项上限金额分别为2.462亿、2.724亿、3.196亿港元[45] 业绩数据 - 集团2023财年收益为港币2708.9百万元，2024财年增至港币2774.7百万元，增幅2.4%[84] - 集团2024年首六个月收益为港币1447.2百万元，2025年首六个月增至港币1627.1百万元，增幅12.4%[84] - 2023 - 2025年首6个月京西北京服务实际金额分别约为1.009亿、1.979亿、0.241亿港元，年均约1.157亿港元[98] - 2023 - 2025年首6个月公司服务实际金额分别约为1.254亿、1.779亿、0.932亿港元，年均约1.633亿港元[98] - 2023财年、2024财年及2025年前六个月销售事项实际金额分别为1.729亿、2.35亿、6930万港元，2025年前六个月年化金额为1.386亿港元[48] 股权结构 - 京西智行集团持有公司已发行股份约61.75%权益，为控股股东[54][122] - 京西智行集团持有京西北京84.34%股权[55][85] - 张家口产投间接拥有京西智行集团约54.33%股权[55][85] - 张家口国控间接持有张家口产投48.13%股权[55][85] 内部监控 - 财务部门每月核实采购、销售服务等价格，确保交易公平合理[110] - 财务部门每月检讨及监察持续关连交易，实际交易金额达相关年度上限80%或预期短期内动用大部分上限时，上报董事会[110] - 董事会至少每年一次定期检讨公司内部监控系统[53][115] - 独立非执行董事和外聘核数师对持续关连交易及年度上限进行年度审阅[53][115] - 公司定期为雇员安排培训，加强对上市规则认识和遵守内部监控程序意识[53][115]